Dólar Comercial compra R$ 3,9026 venda R$ 3,9046 máxima 3,9178
Euro compra R$ 4,4111 venda R$ 4,4127 máxima 4,4248
16 Dez - 00h50
domingo, 16 de dezembro de 2018
claro_banner
claro_mobile_banner
CORRUPSAMBA

Polícia faz operação contra lavagem de dinheiro em escola de samba

A Acadêmicos do Grande Rio é alvo dos agentes

06 Dez 2018 - 07h02Por Da Redação
Polícia faz operação contra lavagem de dinheiro em escola de samba - Crédito: Tânia Rego/Arquivo/Agência Brasil Crédito: Tânia Rego/Arquivo/Agência Brasil

Policiais civis cumprem nesta quinta-feira (6) 11 mandados de busca e apreensão contra integrantes da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os agentes investigam, junto com integrantes do Ministério Público do Rio de Janeiro, um grupo suspeito de atuar na exploração ilegal de jogos na região e na prática de lavagem de dinheiro.

Segundo a Polícia Civil, os alvos da operação são o presidente de honra da Grande Rio, Antônio Jaider Soares da Silva, e mais quatro suspeitos, Leandro Jaider Soares da Silva, Dagoberto Alves Lourenço, Paulo Henrique Melo Rufino e Yuri Reis Soares. Além da busca e apreensão, estão sendo cumpridos o bloqueio e sequestro de bens dos investigados no valor de R$ 20 milhões.

As equipes também estão fazendo buscas na quadra da Escola de Samba Grande Rio, em Duque de Caxias, e no seu barracão, na Cidade do Samba, no centro da cidade do Rio de Janeiro.

De acordo com as investigações, Antônio Jaider é apontado como chefe da organização criminosa, sendo responsável por controlar a exploração de jogos de azar em Duque de Caxias. Ele também figura como sócio de empresas ao lado do filho, Yuri Soares Reis, e do sobrinho, Leandro Jaider Soares da Silva. Os dois são investigados como braços operacionais da quadrilha na operação de lavagem de capitais e no controle financeiro da organização.

Dagoberto Alves Lourenço é citado como homem de confiança de Antônio e Leandro Jaider. Segundo a Polícia, seria dele a responsabilidade pelas operações nas contas bancárias relacionadas às empresas e à escola de samba. Paulo Henrique Melo Rufino é apontado como laranja do grupo e responsável pela lavagem de capitais das contravenções penais de jogo do bicho e jogo de azar.

A investigação policial constatou a existência de várias operações financeiras suspeitas superiores a R$ 100 mil em dinheiro envolvendo os indiciados. Também foi identificada uma série de operações imobiliárias, "configurando a prática da lavagem de capitais com a prática da mescla de ativos ilícitos com atividades econômicas exercidas pelos investigados, além de dissimulação de propriedade de imóveis por meio de pessoas interpostas [laranjas] e de instituições financeiras para dissimular a movimentação, origem e propriedade de recursos ilícitos", diz a nota da Polícia Civil.

Com informações da Agência Brasil.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vereador Marcello Siciliano pede federalização do caso Marielle Franco
INVESTIGAÇÃO

Vereador Marcello Siciliano pede federalização do caso Marielle Franco

15/12/2018 23:02
Vereador Marcello Siciliano pede federalização do caso Marielle Franco
Polícia encontra dólares, jóias e coleção de relógios com traficante carioca preso no Paraguai
CHEFE DO TRÁFICO

Polícia encontra dólares, jóias e coleção de relógios com traficante carioca preso no Paraguai

15/12/2018 21:58
Polícia encontra dólares, jóias e coleção de relógios com traficante carioca preso no Paraguai
Uma pessoa é morta e duas ficam feridas durante tiroteio em praia de SP
VIOLÊNCIA

Uma pessoa é morta e duas ficam feridas durante tiroteio em praia de SP

15/12/2018 21:12
Uma pessoa é morta e duas ficam feridas durante tiroteio em praia de SP
Aeroportos da Infraero devem receber 5 milhões de pessoas até janeiro
ESTIMATIVA

Aeroportos da Infraero devem receber 5 milhões de pessoas até janeiro

15/12/2018 20:58
Aeroportos da Infraero devem receber 5 milhões de pessoas até janeiro
João de Deus retirou R$ 35 milhões de contas bancárias após denúncias
SAQUES RELÂMPAGOS

João de Deus retirou R$ 35 milhões de contas bancárias após denúncias

15/12/2018 18:26
João de Deus retirou R$ 35 milhões de contas bancárias após denúncias
Últimas Notícias