Dona da Betnacional é alvo do MPF em esquema bilionário de sonegação e lavagem de dinheiro

Uma grande ofensiva deflagrada na manhã desta sexta-feira (28) colocou a NSX Brasil, grupo responsável pela plataforma de apostas Betnacional, no centro de uma investigação por crimes tributários e financeiros. Conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público Federal em parceria com a Receita Federal, a ação cumpriu seis mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Recife e João Pessoa.

As apurações apontam que a empresa teria movimentado mais de R$ 5 bilhões em 2025 recorrendo a manobras ilegais de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de capitais.

Segundo o MPF, os investigados utilizavam uma empresa de fachada sediada em Curaçao para simular que a operação ocorria fora do país antes da regulamentação do setor no Brasil, escondendo que a atividade era gerida localmente e sem o pagamento de impostos.

As suspeitas indicam a remessa irregular de valores ao exterior por meio de fintechs e contas bolsão para dificultar o rastreamento, com o dinheiro retornando ao país disfarçado de pagamento por serviços. Mesmo após obter licença oficial em 2025, o grupo teria adaptado a estrutura fraudulenta para continuar sonegando tributos mediante a declaração de despesas fictícias.

Em nota, a NSX Brasil confirmou a presença das autoridades em seu escritório no Recife, afirmou que colabora com as buscas e ressaltou que atua em conformidade com as leis e padrões de governança globais do grupo Flutter Entertainment.