Grupo que lavou R$ 100 milhões para PCC e CV é alvo de operação no RJ

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Polícia Civil do estado deflagraram, na manhã desta quarta-feira (15), uma operação contra um grupo suspeito de atuar para as facções criminosas PCC (Primeiro Comando da Capital), CV (Comando Vermelho) e TCP (Terceiro Comando Puro). A organização teria movimentado mais de R$ 100 milhões provenientes do tráfico de drogas.

Segundo as investigações, os agentes identificaram ainda uma possível conexão financeira internacional com um integrante de uma estrutura de financiamento da organização terrorista Al-Qaeda.

Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público, o grupo utilizava empresas de fachada para dar aparência legal a recursos obtidos com atividades criminosas, como tráfico de drogas, receptação e comércio de produtos falsificados.

As investigações apontam que, entre 2021 e 2024, foram usados mecanismos como empresas fictícias, transferências sucessivas, depósitos fracionados e “laranjas” para dificultar o rastreamento do dinheiro.

A polícia identificou ainda que uma operadora financeira teria movimentado mais de R$ 47 milhões no esquema. Um contador também é investigado por supostamente ajudar a ocultar as irregularidades e não comunicar operações suspeitas aos órgãos de controle.

Com informações do Metrópoles