Transferência de R$ 700 milhões para paraíso fiscal coloca Vorcaro sob alerta de autoridades
Movimentação de ativos para holding nas Ilhas Cayman ocorreu enquanto banqueiro negociava a venda do banco ao BRB; operação foi barrada pelo Banco Central após alerta do Coaf
Publicado em 11 de março de 2026 às 11:56
O banqueiro Daniel Vorcaro transferiu ao menos R$ 700 milhões em ativos da instituição financeira que controla para uma holding sediada nas Ilhas Cayman entre janeiro e julho de 2025. O território é conhecido internacionalmente como paraíso fiscal por oferecer baixa tributação corporativa e regras mais flexíveis para investimentos.
As movimentações ocorreram no mesmo período em que Vorcaro conduzia negociações para vender o banco ao Banco de Brasília (BRB). A operação, no entanto, acabou sendo vetada pelo Banco Central do Brasil em setembro daquele ano.
De acordo com informações identificadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), os recursos enviados ao exterior envolvem cotas de fundos de investimento como Quíron, Saint German, GSR e Tessália. O órgão emitiu um alerta ao detectar inconsistências entre os valores movimentados e o patrimônio declarado pela offshore ligada ao banqueiro, apontando possíveis irregularidades.
Após o comunicado do Coaf, o Banco Central determinou a indisponibilidade dos bens da empresa offshore vinculada a Vorcaro. Procurada, a defesa do empresário não comentou o caso.
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Com informações do Diário360
