Investigações apontam infiltração profunda do crime organizado em fundos de investimento

As operações realizadas na última quinta-feira (28) em São Paulo e em outros estados revelaram uma possível contaminação ainda mais profunda do mercado financeiro por organizações criminosas.

A análise de materiais apreendidos, como celulares, computadores e documentos, deve ampliar o entendimento sobre como recursos ilícitos vêm sendo movimentados por meio de fundos de investimento.

De acordo com os primeiros resultados da investigação, ao menos 42 fundos já foram bloqueados por apresentarem vínculos diretos com atividades ilegais. Todos os cotistas identificados até agora têm alguma relação com o crime organizado, segundo as autoridades responsáveis pelo caso.

Esses fundos eram usados como parte de um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro, aproveitando a complexidade e a opacidade de determinadas estruturas financeiras para dar aparência de legalidade a valores obtidos por meios ilícitos. Os investigadores acreditam que a rede pode ser ainda maior do que se estimava inicialmente.

A apuração continua e novas fases da operação não estão descartadas. O objetivo agora é mapear toda a cadeia envolvida no esquema, desde os operadores financeiros até os líderes das organizações criminosas.

Fonte: O Globo