Suspeita de estelionato que causou prejuízo de R$ 1,32 milhão em Belém é presa em Natal

Uma mulher investigada pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e lavagem de capitais em Belém foi presa preventivamente pela Polícia Civil do Estado do Pará na tarde de quinta-feira (29), na cidade de Natal (RN). A operação foi realizada por agentes da Seccional Urbana do Comércio, que também cumpriram o mandado de apreensão do celular da suspeita para extração de dados autorizada pela Justiça.

O esquema funcionava por meio de uma empresa usada pela investigada para captar recursos de investidores particulares. Ela prometia retornos financeiros com base em supostos contratos de fornecimento de veículos para o poder público. Para atrair as vítimas, a suspeita utilizava intermediários, incluindo o contador do próprio estabelecimento.

Segundo o delegado Diego Catunda, responsável pelas investigações, apenas uma das vítimas chegou a transferir R$ 1,32 milhão para a empresa, sendo que a dívida reconhecida pela própria acusada chega a R$ 1,65 milhão. Além disso, um imóvel que havia sido dado como garantia no contrato foi transferido para terceiros em uma operação suspeita de simulação de negócio.

A investigação apontou movimentações financeiras milionárias e transações em espécie sem compatibilidade com os contratos anunciados. As apurações foram fundamentadas em relatórios policiais e em três Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) fornecidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Após as ações suspeitas, a investigada deixou o território paraense. A localização do seu paradeiro em Natal foi possível graças ao trabalho do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e à quebra de dados telemáticos, que confirmaram a geolocalização da suspeita.

A mulher foi conduzida à Central de Flagrantes da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. O material eletrônico apreendido passará por perícia para dar continuidade ao inquérito e identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.