Escândalo bilionário: Ministério Público do Paraguai amplia acusações contra ex-presidente e aponta liderança de associação criminosa

O escândalo financeiro que abalou o Paraguai ganhou um novo e explosivo capítulo nesta sexta-feira (13). O Ministério Público do país ampliou as acusações contra o ex-presidente Santiago Peña e incluiu o crime de associação criminosa na investigação sobre o colapso do banco digital Ueno Bank.

Segundo os investigadores, o ex-chefe de Estado teria liderado uma estrutura organizada dentro do próprio governo para favorecer os interesses do grupo empresarial responsável pela instituição financeira. A suspeita é de que integrantes do Executivo e dirigentes do Banco Central tenham atuado em conjunto para impedir a fiscalização adequada do banco, mesmo diante de alertas sobre problemas financeiros.

Peña, de 47 anos, já respondia por abuso de confiança e administração em benefício próprio. Com a nova acusação, o caso ganha proporções ainda maiores e pode resultar em uma pena de até 15 anos de prisão, caso seja condenado.

Ex-presidente é apontado como chefe do esquema

De acordo com o documento de acusação do Ministério Público, Santiago Peña teria utilizado sua posição na Presidência da República para coordenar uma estrutura destinada a proteger o Ueno Bank.

Os promotores sustentam que o ex-presidente mantinha reuniões clandestinas periódicas com Federico Vázquez, presidente do grupo empresarial controlador da instituição financeira.

A investigação também aponta que Peña teria emitido orientações para impedir intervenções no banco, minimizado publicamente os alertas sobre sua situação financeira e recebido vantagens ilícitas.

O ex-presidente havia sido acionista da empresa controladora do Ueno até 2025, circunstância que também está no centro das apurações.

As acusações ainda dependem de análise judicial, e um juiz deverá decidir se aceita a nova imputação.

Dirigentes do banco central também são alvos

A ampliação da investigação não atingiu apenas o ex-presidente. O Ministério Público também incluiu outros cinco integrantes e ex-integrantes da estrutura de fiscalização financeira do país.

Entre os investigados estão o ex-presidente do Banco Central do Paraguai, Carlos Carvallo, o superintendente de Bancos, Holger Insfrán, e três ex-diretores da instituição: Liana Caballero, Miguel Ángel Mora e Marco Aurelio González.

Segundo a Promotoria, os envolvidos teriam formado uma estrutura organizada para favorecer o Grupo Vázquez, proprietário do Ueno Bank.

Carvallo já estava preso preventivamente. Outros dirigentes foram detidos durante operações realizadas entre quinta e sexta-feira.

Colapso do Ueno bank deixou milhões de clientes sem acesso ao dinheiro

A crise financeira ganhou proporções nacionais em 3 de novembro, quando o Banco Central paraguaio determinou a intervenção e o processo de liquidação do Ueno Bank após identificar graves problemas de solvência.

A situação deixou aproximadamente 1,8 milhão de depositantes sem acesso às contas e aos recursos mantidos na instituição.

O caso provocou indignação entre correntistas e levantou suspeitas sobre a concessão de empréstimos a empresas relacionadas ao próprio grupo controlador do banco.

O Ministério Público investiga se autoridades utilizaram suas posições para permitir que a instituição continuasse recebendo depósitos, mesmo diante dos sinais de insolvência.

O órgão também busca rastrear recursos que teriam sido retirados ou transferidos para outros países. Mais de US$ 800 milhões em recursos públicos estão entre os valores cuja localização preocupa as autoridades.

Peña foi destituído e está preso

A crise financeira também provocou uma turbulência política sem precedentes recentes no país.

Santiago Peña foi afastado da Presidência em 6 de novembro, após um processo de impeachment no Congresso paraguaio. Com sua saída, o então vice-presidente Pedro Alliana assumiu o comando do país e deverá permanecer no cargo até o encerramento do mandato, previsto para 2028.

O ex-presidente foi colocado em prisão preventiva em uma instalação militar, enquanto as investigações avançam.

A defesa de Peña, representada pelo advogado Ricardo Preda, não havia respondido imediatamente ao pedido de manifestação sobre a nova acusação.

Brasileiros também podem ser afetados

As consequências da crise ultrapassam as fronteiras paraguaias. O país abriga uma expressiva comunidade brasileira, além de centenas de empresas nacionais com operações em seu território.

Parte dos brasileiros que mantinham dinheiro no Ueno Bank também foi afetada pela restrição de acesso aos depósitos.

O Banco Central informou que o fundo garantidor já havia devolvido integralmente os valores de aproximadamente 80% dos 1,8 milhão de depositantes.

Mesmo com os primeiros ressarcimentos, a localização dos recursos desaparecidos e a responsabilização dos envolvidos continuam sendo desafios para as autoridades paraguaias.

A investigação segue em andamento, e a inclusão da acusação de associação criminosa aumenta a pressão judicial sobre o ex-presidente e os demais investigados.

Com informações de Agência Brasil