Fintechs serão enquadradas como instituições financeiras; diz Haddad
Operações da Polícia e da Receita Federal que apontaram o uso de fintechs na lavagem de dinheiro do crime organizado.
Publicado em 28 de agosto de 2025 às 18:47
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta- feira (28) que a partir de amanhã , as fintechs serão obrigadas a cumprir as mesmas exigências dos grandes bancos.
Haddad falou a jornalistas no Ministério da Justiça após a coletiva sobre operações da Polícia e da Receita Federal que apontaram o uso de fintechs na lavagem de dinheiro do crime organizado.
“As fintechs, a partir de amanhã, terão que cumprir rigorosamente as mesmas obrigações que os grandes bancos”, disse Haddad.
A partir dessa norma, as fintechs terão de prestar os mesmos esclarecimentos sobre movimentações financeiras que os grandes bancos. A ideia é que isso permita destrinchar esquemas de lavagem de dinheiro com mais facilidade.
Apesar de ser de responsabilidade do Banco Central autorizar o funcionamento das fintechs, o papel da Receita Federal é a fiscalização tributária, disse Haddad. “Ao realizar esse trabalho, o órgão acaba descobrindo os esquemas fraudulentos e pode informar a Polícia Federal para iniciar as investigações”, declarou.
