Brasileiros são investigados por faturarem milhões em fraudes em contas bancárias na Europa

Na manhã dessa quarta-feira (17), a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Eurocyber, que investiga o núcleo técnico de uma organização criminosa transnacional responsável por fraudar contas bancárias eletrônicas em Portugal e Espanha. O alvo da operação desta quarta é apontado como o operador técnico do esquema, responsável pelo desenvolvimento de ferramentas que facilitavam a fraude. O grupo já foi alvo de outra investigação, a Operação Eurogolpes, deflagrada em junho de 2024.

As investigações iniciaram a partir da comunicação da Europol, de bancos e instituições financeiras europeias, encaminhadas à PF por meio de cooperação policial internacional. A quadrilha faturou nas fraudes, segundo relatórios, mais de € 7 milhões (cerca de R$ 35 milhões). Os alvos dos golpes são clientes de bancos portugueses e espanhóis.

Nesta quarta, a PF cumpriu 5 mandados de busca e apreensão no Maranhão, nas cidades de Imperatriz e Sítio Novo. Computadores, mídias, hardwallets, dinheiro em espécie, documentos e bens de alto valor foram apreendidos e, de acordo com a PF, esses objetos podem ter sido adquiridos com recursos ilícitos. Todo esse material será analisado e periciado para identificar outros envolvidos na fraude. Os suspeitos poderão responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa transnacional e estelionato eletrônico, crimes que somados podem ultrapassar 30 anos de prisão.